Darba kārtībā:

1. Par Sabiedrības valdi.
2. Par Sabiedrības statūtiem.

Lēmumi:

1. Saskaņā ar Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta astotās daļas 2. punktu par Sabiedrības valdes locekli  ar 2024. gada 23. februāri ievēlēt Jāni Feltu (p.k. [..]).
2. Lai stiprinātu Sabiedrības valdes kapacitāti, tādējādi uzlabojot Sabiedrības darbību un pārvaldību,  nepieciešams nodrošināt, ka Sabiedrības valde darbojas 3 (trīs) valdes locekļu sastāvā, tādējādi grozot Sabiedrības statūtus.