Darba kārtībā:

1. 2024. gada pārskata apstiprināšana.   
2. 2024. gada peļņas izlietošana.
3. Sabiedrības korporatīvās pārvaldības ziņojuma par 2024. gadu pieņemšanu zināšanai.

Lēmumi:

1. Apstiprināt Sabiedrības 2024. gada pārskatu.
2. Pieņemt zināšanai zvērinātā revidenta atzinumu par Sabiedrības finansiālo stāvokli uz 2024. gada 31. decembri.
3. Sabiedrības valdei nodrošināt apstiprinātā Sabiedrības 2024. gada pārskata iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestā normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā.
4. Atlikt lēmuma pieņemšanu par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” 2024. gada peļņas daļas izmaksāšanu dividendēs līdz brīdim, kad tiks izvērtētas iespējas pieņemt kapitāla daļu turētājam saistošu Ministru kabineta lēmumu par atšķirīgu peļņas daļas apmēru, kas novirzāma dividendēs.
5. Uzdot Sabiedrības valdei sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē Ministru kabineta rīkojuma projektu un anotāciju “Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu”, ar priekšlikumu noteikt, ka dividendēs valstij izmaksājamā peļņas daļa par 2024. gadu ir 0% apmērā un visa peļņas daļa tiek novirzīta Multifunkcionālās ambulatorās ēkas būvniecības pabeigšanai.
6. Pieņemt zināšanai Sabiedrības Korporatīvās pārvaldības paziņojumu par 2024. gadu.